La soluzione informativa e gestionale completa per semplificare la gestione degli obblighi previsti dal DM 141/2006
ContenutoSistema completo di informazione e gestione delle novità introdotte dalla recente normativa in tema di Antiriciclaggio, studiato per il professionista al fine di agevolare la comprensione delle nuove formalità prescritte e semplificare l'adempimento degli obblighi a partire dal 22 aprile 2006 che sono richiesti dalle direttive comunitarie. Comprende in una elegante confezione:
GUIDA PRATICA AI NUOVI OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI
Un volume, a cura degli Avv. Silvia Lana e Avv. Stefania Pezzini, per agevolare la comprensione dei nuovi adempimenti cui il professionista legale è obbligato ai sensi della nuova normativa Antiriciclaggio.
ANTIRICICLAGGIO
Il Software semplice e completo per la gestione dell'Archivio Unico Informatico e l'adozione delle misure previste ai sensi del DM 141/2006.
Il software ANTIRICICLAGGIO guida passo per passo nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa:
identificazione dei soggetti operanti e clienti
registrazione delle operazioni provvisorie
istituzione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (soggetti e prestazioni)
segnalazione delle operazioni sospette e di violazione dell'art. 1 della legge antiriciclaggio all'Ufficio Italiano Cambi attraverso l'invio di moduli precompilati.
Può essere utilizzato in modalità condivisa sia per singoli professionisti che per l'intero studio associato.
Si rammenta che ai sensi della nuova normativa non è consentito a più professionisti con singola Partita IVA, anche se conviventi all'interno dello stesso studio professionale (cd. studi multidisciplinari o condivisi), di condividere lo stesso Archivio. Pertanto, sarà necessario in questi casi acquistare nuove licenze d'uso aggiuntive per la creazione e manutenzione di tanti AUI quanti sono i professionisti singoli all'interno dello studio.
